La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción a Godoy Cruz por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020.

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Algunos de los incumplimientos verificados se relacionan con transferencias de jugadores, irregularidades en procedimientos internos y la falta de conservación de la documentación de operaciones.

Así, se tuvieron por acreditados siete cargos por incumplimiento a la normativa aplicable de conformidad a lo establecido en la Ley N° 25.246. Los mismos consistieron en: falta de realización de un plan de auditorías; falta de realización de un programa de capacitación, falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas humanas, falta de declaración jurada y cláusula de conocimiento de la Resolución UIF N° 32/2012 por parte de sus clientes que a su vez sean Sujetos Obligados ante la UIF, falta de documentación respaldatoria de operaciones y determinación del perfil de sus clientes personas jurídicas, falta de identificación de personas expuestas políticamente (PEP), e incumplimiento a la obligación de consulta de listados de terroristas y/u organizaciones terroristas.

A resultas del sumario se aplicaron sanciones pecuniarias a los sujetos imputados: $234.460 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2008/2012, $55.540 a los miembros de la Comisión Directiva del Club que ejercieron funciones en el período 2013/2017, y $290.000 al Club Godoy Cruz.

La Unidad de Información Financiera continúa supervisando a Sujetos Obligados con el objeto de prevenir los delitos de Lavado de Activos e ilícitos precedentes.

Este es el documento en el que se resuelve lo dicho anteriormente por la Unidad de Información Financiera.

Fs 1758-1780 Acto Sancionat… by Argentina F.C. on Scribd